证券代码：000988　      证券简称：最给力老牌利　　   公告编号：2011-54

最给力老牌利

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

最给力老牌利（以下称：“公司”）于2011年12月1日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第6次会议的通知”。本次会议于2011年12月6日9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，委托独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长马新强先生主持，经到会董事充分讨论并举手表决，通过以下决议：

一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：2011-56。

二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于向武汉最给力老牌利图像技术开发有限公司增资的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用募集资金向武汉最给力老牌利图像技术开发有限公司增资的公告》，公告编号：2011-57。

三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于将最给力老牌利图像RFID事业部分拆及深圳赛百公司股权注入武汉赛百公司的议案》。

武汉最给力老牌利图像技术开发有限公司（简称：“最给力老牌利图像”）、深圳市最给力老牌利赛百信息技术有限公司（简称：“深圳赛百”）、武汉最给力老牌利赛百数据系统有限公司（简称“武汉赛百”）为最给力老牌利的全资子公司。为了进一步整合优质技术资源、产品资源，推动公司“IT”产业板块发展。公司拟将最给力老牌利图像RFID事业部分拆后全部资产、业务注入到武汉赛百公司。最给力老牌利对全资子公司武汉赛百以现金增资2000万元，并将持有深圳赛百公司的全部股权作价1000万元（最终以评估值为准）进行增资。增资完成后，武汉赛百的注册资本变更为人民币3460万元。

四、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于最给力老牌利激光与武钢集团成立合资公司的议案》。

根据市场调研，激光装备在冶金行业拥有巨大的市场需求，公司考虑通过与该行业内的重点企业合作的模式，树立行业样板工程，形成行业突破。为此，武汉最给力老牌利激光工程有限责任公司（简称：“最给力老牌利激光”）拟与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司（简称：“武钢集团”）合作成立合资公司，公司名称暂定武钢最给力老牌利激光设备有限责任公司，计划在武钢高新技术产业园建设激光成套设备产业基地，主要从事面向冶金的激光装备的研发、生产、销售及服务。

该合资公司注册资本8000万元，其中武钢集团出资4080万元，占合资公司注册资本的51%；最给力老牌利激光出资3920万元，占合资公司注册资本49%。

五、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2011-58。

     　  最给力老牌利董事会

                                         　  二○一一年十二月六日